Nuevo allanamiento en una consignataria por una presunta defraudación al Banco Nación

Gendarmería Nacional llevó adelante un procedimiento en las oficinas de Iván Costa e Hijos SRL, en el marco de
una causa federal por presuntas maniobras irregulares para obtener créditos bancarios.

Desde las primeras horas de la mañana, efectivos de Gendarmería Nacional desplegaron un allanamiento en el inmueble ubicado sobre la calle Padre Patiño de esta ciudad en el marco de la investigación por una presunta defraudación millonaria al Banco Nación. 
Al inicio del procedimiento permanecieron sobre la vereda y, posteriormente, ingresaron a las oficinas para llevar adelante las diligencias judiciales. Durante el operativo, las puertas del establecimiento permanecieron cerradas mientras se desarrollaban las tareas correspondientes.
Se trata del segundo allanamiento realizado en el marco de esta investigación, que se inició a partir de una denuncia presentada por el Banco Nación.
De acuerdo con la información conocida sobre la causa, la investigación comenzó tras una presentación realizada en marzo de 2024 por el entonces gerente de la sucursal Formosa del Banco Nación, quien denunció una presunta maniobra defraudatoria vinculada a la firma Iván Costa e Hijos SRL. Según la acusación, se habría presentado documentación presuntamente apócrifa para acceder a créditos bancarios por importantes sumas de dinero.

La causa que dio origen al allanamiento

Según publicó el medio Litigio, el expediente se inició el 19 de marzo de 2024, cuando el entonces gerente de la sucursal Formosa del Banco de la Nación Argentina, Edgardo Daniel Prieto, denunció una presunta maniobra defraudatoria que tenía como principal involucrada a la firma Iván Costa e Hijos SRL.
De acuerdo con esa publicación, al momento de la denuncia la empresa mantenía una deuda que superaba los 766 millones de pesos, originada en créditos bajo la modalidad de descuento de cheques de pago diferido, además de descubiertos bancarios, cheques rechazados y otros productos financieros. La investigación sostiene que, en noviembre de 2022, la firma habría obtenido una calificación crediticia por 277.666.665 pesos tras presentar documentación que luego fue considerada presuntamente apócrifa.  
Siempre según Litigio, la investigación determinó que entre octubre de 2022 y enero de 2023 la empresa accedió a 15 préstamos por más de 257 millones de pesos, cuyos fondos fueron acreditados en sus cuentas, mientras que posteriormente los cheques utilizados en la operatoria fueron rechazados por falta de fondos.  
El medio también indicó que los investigadores detectaron balances contables con diferencias sustanciales, facturas presuntamente falsas, documentación respaldatoria irregular e incluso informes sobre la existencia de miles de cabezas de ganado que luego fueron puestos en duda durante la investigación. Además, se investiga el presunto desvío del dinero obtenido mediante distintas sociedades comerciales.  
En marzo de este año, según Litigio, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó los procesamientos dictados por el Juzgado Federal 2 de Formosa contra 12 personas por distintos delitos vinculados a la investigación.  
Entre los principales imputados figuran los hermanos Iván Costa y Nicolás Costa, procesados como presuntos jefes u organizadores de una asociación ilícita. También fueron procesados Carlos Alberto Acosta; Miguel Ángel Martínez; Néstor Javier Paredes; María Alejandra Martínez; Gustavo Fernández; Carlos de los Ángeles Torres; Rubén Marcelo Sosa; Ana María Sosa; María Fernanda Fernández Jara y Néstor Luis Tejedor, quienes afrontan distintas imputaciones por presunta asociación ilícita, fraude contra la administración pública, falsificación de documentos, abuso de autoridad y lavado de activos, con diferentes grados de participación, de acuerdo con la resolución judicial citada por ese medio. 
La resolución de la Cámara Federal no implica una condena, sino que confirmó los procesamientos dictados durante la etapa de instrucción, al considerar que existen elementos suficientes para que la investigación continúe y eventualmente sea debatida en un juicio oral.